Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання. Вони займалися незаконним переказом коштів, у тому числі через покупку криптовалют. Про це розповіли на сайті СБУ.
"Згідно з попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції більш ніж на 240 млн грн, 65 млн з яких – пов'язані з відмиванням коштів. Зараз перевіряється інформація про можливу підтримку фігурантами терористичних угруповань" ДНР/ЛНР", - сказано в повідомленні.
Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюта в готівку в особливо великих розмірах. При чому їх клієнтами були не тільки громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також жителі так званих "Л/ДНР".
Співробітники СБ України задокументували організаторами проведення фінансових операцій на понад 240 млн грн. За попередніми висновками експертів, понад 65 млн грн з них пов'язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
Під час обшуків у Києві та Харкові правоохоронці вилучили:
- понад 43 млн грн;
- більше 800 кг срібла в банківських злитках;
- комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення угод.
Одночасно Держфінмоніторингом зупинені видаткові фінансові операції за певними банківськими рахунками учасників протиправної діяльності.
Грибний суп-пюре: зігріваючий аромат лісу на вашій кухні, простий і правильний рецепт
Комуналка під час відключень світла? У Раді пропонують поставити крапку: платити не повинні
Григорій Решетник розповів про свій майбутній похід в політику: "Мене обожнюють, люблять мільйони"
Українських ухилянтів "зловлять" з усіх боків: ТЦК запускає цифровий капкан, що грозить штрафами та арештами
Наразі тривають слідчі дії у кримінальному провадженні за СТ. 190 та 209 Кримінального кодексу України.
Операція проводилася Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України спільно зі слідчими Національної поліції під процесуальним керівництвом Дарницької окружної прокуратури та у взаємодії з Держфінмоніторингом.