Финансовые операции каждого украинца будут тщательно проверять. Речь идет о финансовом мониторинге вкладов и операций со счетами в банках.
Новые правила проверки связаны с законом о финансовом мониторинге. Об этом сообщает «Технофан».
Такие требования к украинским финучреждениям ввел Нацбанк. Сообщается, что финансовые учреждения Украины переходят на рискоориентированный подход и кейсовые отчетности о подозрительных операциях.
По информации НБУ, если банк заподозрит клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он обязан срочно проинформировать об этом Госфинмониторинг. В добавок к этому финучреждение должно предоставить обоснованные выводы с документами.
Проверку клиентов будут проводить не только государственные банки, а и частные.
"Думали, что за это ничего не будет": украинцам рассказали, из-за кого вернули отключения света за долги
Как участник боевых действий может оформить льготу на оплату коммунальных услуг: инструкция
Хитрость, которая вас точно удивит: для чего сырокопченую колбасу нужно опускать в воду
«Чуть с ума не сошла»: стало известно о проблемах с психикой Анастасии Заворотнюк
Согласно оценке европейских экспертов MONEYVAL, наиболее рискованными являются операции по обналичиванию денег в Украине и с деньгами, полученными в результате коррупции.
В НБУ считают, что банкам необходимо разработать правила проверки финансовых операций, позволяющие оперативно определять подозрительные денежные переводы.
Банкам также рассказали о требованиях и международных стандартах, а также о примерах зарубежных стран в выявлении подозрительных финансовых операций. Имеются уже и примеры выявленных украинскими финансовыми учреждениями «кейсах» подозрительной деятельности клиентов.
Ранее Hyser писал, что стало известно о громком новшестве в банках.
Также наш портал сообщал, что «Ощадбанк» в три раза увеличил количество выданных кредитов «микро», малому и среднему бизнесу.
Напоминаем, что украинские банки огорошили новым запретом.